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              信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

              新加坡銀行開戶越來越難

              2021-01-11 15:52:40

              大批離岸公司轉去新加坡,也就是去年開始發生的事情。在香港銀行開戶條件收緊后的一小段時間里,新加坡成了最容易的離岸開戶地:香港公司,英國公司,BVI公司,塞舌爾公司等,只要能提供2-3套往來貿易的資料,都能開出來。

              然而才一年左右的功夫,新加坡銀行開戶的形式就發生了很大變化。新加坡金管局于9月提出新要求,且將強化“金融機構高層問責機制”,直接導致了新加坡銀行開戶條件的進一步提高。

              核心原因是世界反避稅的執行,香港反洗錢的升級,使得新加坡成了全球申請人的離岸目的地,新加坡銀行因此對開戶申請人進行更嚴格的背景審查,以保護新加坡在執行全球最低稅率的同時,不被經合組織、歐盟等國際機構視作新的洗錢中心,重蹈島國避稅天堂的覆轍。

              接下來,離岸公司在新加坡銀行開戶,必須要滿足如下條件,主要為了排除洗錢風險:

              1 公司注冊滿6個月以上;
              2 公司有真實業務,提供3套業務合同、提單等全套證明文件;
              3 開戶申請人在國內有公司,并能提供業務證明文件,進一步證明業務的真實性。

              如果是在新加坡注冊的公司,開新加坡銀行公司賬戶,需要滿足如下條件:

              要求一:新加坡注冊公司后,業務真實合法,靠譜

              所謂真實,就是常規意義上的貿易,如實體貨物的進出口;

              所謂合法,就是不要涉及走私,欺詐,比如你說出口的是兒童用品,就不能在里面夾帶黃金;

              所謂靠譜,銀行最喜歡實物,不太喜歡金融類,因為不好把控你的錢是怎么來的,又去向了哪里,很容易成為反洗錢的重點審核對像,開戶難度比實體業務更高。如果開戶用來炒股,集資,不管以前是咋樣的,現在在新加坡銀行開戶成功的可能性很小。如果業務不是實體貿易,但有實打實的專利,可作為知識產權交易,可行性高一些。

              要求二:提供業務證明文件

              如果以前有過其他離岸公司,提供2-3套之前公司的業務文件;

              如果之前有國內公司,提供2-3套國內公司和客戶的業務文件;

              如果都沒有,提供和客戶或供應商的意向合同2份;

              新加坡注冊公司需提供的開戶文件,不是絕對的,審核開戶能否成功,除了看業務,還看視頻過程中客戶的表現;而離岸公司開戶,首先看資料,如果資料準備的不夠好,就不會有視頻開戶的機會。同時有一個好消息,新加坡邊境部分開放,如持有商務簽證可以登陸新加坡面簽了。

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              瑞豐德永的優勢

              • 47
                辦事處
                在全球21個國家/地區,47個城市設有辦事處。
              • 2,600+
                職員
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              • 50,000+
                客戶
                包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
              • 1,500+
                香港特別行政區和中國內地上市公司
                為香港特別行政區和中國內地上市的1,500多間公司提供投資者和首次招股等服務。
              • 500+
                新加坡和馬來西亞上市公司
                為新加坡及馬來西亞上市的500多間公司提供服務。
              • >40%
                財富雜志全球500強企業
                為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。

              資質與榮譽

              • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
              • 香港公益金銘謝狀
              • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
              • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
              • 香港最優秀企業大獎
              • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
              • 阿聯酋一級代理
              • 香港貨品編碼協會一級代理
              • 香港中國商會董理事會常務理事
              • 香港職業介紹所牌照

              專家團隊

              楊斌官
              集團行政總裁
              溫佩麟
              行政總裁
              香港特別行政區
              龔彥斌
              集團CEO(瑞豐德永)
              何敦余
              董事 / 行政總裁及董事總經理
              新加坡
              葉國亮
              行政總裁及董事總經理
              馬來西亞/納閩
              Andrew Lindquist
              董事總經理
              美國
              伊恩 · 康明斯
              行政總裁
              開曼群島
              Clair Burke
              董事總經理
              英屬維爾京群島
              李潔
              大中華區總經理(瑞豐德永)
              何阿會
              首席財務官(瑞豐德永)

              典型客戶

              公司注冊

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