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              信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

              海外銀行賬戶如何控制風險?

              2020-12-16 15:06:24

              隨著CRS協議的落實,和國際金融反洗錢反恐怖主義融資環境的影響,銀行加強了客戶身份及資格的審核工作,當銀行發現客戶可能存在“可疑交易”時,將要求提交“盡職調查”資料,若不配合或無法通過資格審核,有可能會被列為“高風險客戶”從而導致賬戶被凍結。

              因此,為了避免此狀況發生,維護好您的海外銀行賬戶,請務必確保:

              1、不做“僵尸戶”或不動戶,賬戶不能長期處于不活躍或不活動狀態,須維持合理適度的資金流動,如3個月內保持最好3-5次合理的往來交易;同時,應避免賬戶資金大筆快進快出,整進整出的情況。

              2、盡量避免與FATF的黑/灰名單國家或地區發生交易,若與這些地區有資金往來,賬戶會被銀行列為可疑賬戶,進而被做出相應的凍結措施;如有真實業務來往,需提前告知,跟銀行客戶經理進行溝通,確認后再操作。

              3、須及時回復銀行調查信,履行CRS或盡職調查要求,及時積極配合并按時按要求填寫并回復銀行。

              4、不要幫他人收匯或結匯,堅決杜絕和地下錢莊資金往來,對交易往來的資金需要有明確的來歷及去向,以免導致任何法律責任。

              5、避免賬戶資金大筆快進快出,整進整出。例如剛收到1筆10萬美金款項,當天立即10萬美金又匯出,如需匯出建議至少在賬戶停留幾日,并且不要同筆金額匯出。

              6、針對銀行賬戶里每筆進出賬,尤其是大額資金進出時,銀行很可能要求提供業務文件證明,需整理并保存好相關文件,例如合同、發票、提單等,務必要保留好電子文檔,以備后用。

              7、避免與敏感或高風險地區交易。注意公司的資金貿易往來涉及被制裁、戰亂國家,例如伊朗、朝鮮、中東等國家,賬戶會被銀行列為可疑賬戶,進而被做出相應的凍結措施。

              8、公司賬戶與個人賬戶交易,無論銀行或稅局,都有可能會提出疑問,需要給出合理的解釋。

              9、保持賬戶內銀行要求的對應幣種的日均余額,如條件允許,建議適當選擇一些理財產品。

              10、銀行開戶時會填寫KYC信息表格,上面預估的營業額和賬戶實際收款的金額不能相差太遠,如有成倍超出,建議提前告知銀行客戶經理,準備好相應文件,做好解釋說明。

              11、若有通訊地址、聯系方式變更,及時聯系銀行更新,以免錯失銀行通知。

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              瑞豐德永的優勢

              • 47
                辦事處
                在全球21個國家/地區,47個城市設有辦事處。
              • 2,600+
                職員
                包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
              • 50,000+
                客戶
                包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
              • 1,500+
                香港特別行政區和中國內地上市公司
                為香港特別行政區和中國內地上市的1,500多間公司提供投資者和首次招股等服務。
              • 500+
                新加坡和馬來西亞上市公司
                為新加坡及馬來西亞上市的500多間公司提供服務。
              • >40%
                財富雜志全球500強企業
                為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。

              資質與榮譽

              • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
              • 香港公益金銘謝狀
              • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
              • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
              • 香港最優秀企業大獎
              • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
              • 阿聯酋一級代理
              • 香港貨品編碼協會一級代理
              • 香港中國商會董理事會常務理事
              • 香港職業介紹所牌照

              專家團隊

              楊斌官
              集團行政總裁
              溫佩麟
              行政總裁
              香港特別行政區
              龔彥斌
              集團CEO(瑞豐德永)
              何敦余
              董事 / 行政總裁及董事總經理
              新加坡
              葉國亮
              行政總裁及董事總經理
              馬來西亞/納閩
              Andrew Lindquist
              董事總經理
              美國
              伊恩 · 康明斯
              行政總裁
              開曼群島
              Clair Burke
              董事總經理
              英屬維爾京群島
              李潔
              大中華區總經理(瑞豐德永)
              何阿會
              首席財務官(瑞豐德永)

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