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              信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

              如何避免香港銀行賬戶不被凍結?

              2020-12-09 11:15:58

              隨著CRS協議的實施,及全球反洗錢反恐怖主義集資環境的形成,各家香港銀行都提高了對新申請客戶的審查力度,加強了對存量客戶的管理力度。

              無論是已有香港銀行賬戶,還是打算新申請香港銀行賬戶,對自身業務的明白表述和證明,都是關鍵工作。從這一點出發,維護香港銀行賬戶和申請香港銀行賬戶的重點就顯而易見:

              1、維護香港公司正常存續

              按時進行香港公司年審年報、稅務申報等年度維護工作,保持香港公司的合法合規存在;

              及時進行香港公司審計工作,并形成合乎規范要求的香港公司審計報告,對于沒有做審計報告的香港公司,盡快調取銀行月結單,并補齊相關貿易憑據,補做過往年度的審計報告;

              2、銀行要求資料更新不可大意,需遵循銀行要求

              (1)及時依照香港銀行要求,進行資料更新,包括股東董事個人信息,公司年度合規資料(最新的公司注冊證書和商業登記證等)。

              (2)對于香港銀行要求提交業務相關憑證和審計報告的,也應盡快遞交銀行,以免被列入風險賬戶而導致香港銀行賬戶被關閉;

              3、持續使用香港銀行賬戶

              對于香港銀行來說 ,銀行賬戶出現以下這兩種情況最容易導致銀行賬戶被關閉(這兩類賬戶對于香港銀行來說,要么無利可圖,要么類似洗錢操作手法):

              (1)香港公司銀行賬戶長期處于不活動狀態(即少有資金流動)
              (2)處于異?;顒訝顟B(即賬戶有大量資金流入流出,卻幾乎不進行留存而直接全額匯走)。

              4、高風險地區資金謹慎收付

              避免與高風險地區產生資金上的往來,已經是老生常談的話題。但由于世界政治風云詭譎,高風險地區和國家時時在變化,因此一定要與專業人士保持溝通,并持續關注時事新聞,以免在不知情的情況下觸犯香港銀行的安全底線。

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              瑞豐德永的優勢

              • 47
                辦事處
                在全球21個國家/地區,47個城市設有辦事處。
              • 2,800+
                職員
                包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
              • 50,000+
                客戶
                包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
              • 1,300+
                香港特別行政區和中國內地上市公司
                為香港特別行政區和中國內地上市的1,300多間公司提供投資者和首次招股等服務。
              • 600+
                新加坡和馬來西亞上市公司
                為新加坡及馬來西亞上市的600多間公司提供服務。
              • >40%
                財富雜志全球500強企業
                為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。

              資質與榮譽

              • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
              • 香港公益金銘謝狀
              • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
              • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
              • 香港最優秀企業大獎
              • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
              • 阿聯酋一級代理
              • 香港貨品編碼協會一級代理
              • 香港中國商會董理事會常務理事
              • 香港職業介紹所牌照

              專家團隊

              楊斌官
              集團行政總裁
              溫佩麟
              行政總裁
              香港特別行政區
              龔彥斌
              集團CEO(瑞豐德永)
              何敦余
              董事 / 行政總裁及董事總經理
              新加坡
              葉國亮
              行政總裁及董事總經理
              馬來西亞/納閩
              Andrew Lindquist
              董事總經理
              美國
              伊恩 · 康明斯
              行政總裁
              開曼群島
              Clair Burke
              董事總經理
              英屬維爾京群島
              李潔
              大中華區總經理(瑞豐德永)
              何阿會
              首席財務官(瑞豐德永)

              典型客戶

              公司注冊

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