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              信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

              香港銀行開戶難或香港銀行賬戶被關閉的原因

              2020-09-02 15:26:49

              香港作為離岸金融中心,其所轄銀行能提供極為便利的全球外匯收付服務,加之優惠的稅收政策,向來為各大跨國公司所青睞。一直以來,香港銀行非常歡迎中國內地企業來港開設銀行賬戶,特別是香港稅務的優惠,使得企業來港開戶劇增。很多企業卻發現在香港申請和維護銀行賬戶越來越難,銀行開戶通過率低,審批時間長,原有銀行賬戶被強制關閉,這是為什么呢?

              香港銀行開戶難或香港銀行賬戶被關閉的原因?

              1、開戶條件受限達不到銀行要求

              業務及資金往來涉及敏感國家及區域、 資金資質不達標等

              2、開戶量飽和,銀行壓力巨大

              市場中不斷新增的開戶需求,使得銀行賬戶趨于飽和狀態,大大增加了銀行對賬戶運營成本,據悉,維護一個賬戶的成本一年20萬港幣。大量的空戶,劣質的客戶使得銀行壓力巨大。在開戶上優選優質的客戶成為行業規則。

              3、CRS實行,銀行開戶加強執行開戶審核

              香港銀行賬戶的開戶量已經接近飽和的狀態, 對優質客戶的篩選成為行業潛規則, 愿意購買銀行推薦的高額保險產品(100 萬港幣以上) 并且能通過銀行 KYC 審核的客戶才有機會成功在香港開立賬戶;同時隨著CRS實行,政府部門要求銀行做好開戶前的審核工作。

              4、賬戶開立后,很長時間都沒有使用,已成為“僵尸賬戶”

              香港銀行盤點現有賬戶當中, 出現過太多賬戶開設后, 沒有使用, 導致銀行管理資源浪費, 一個銀行賬戶銀行的平均維護成本為 20 萬港幣一年, 如果客戶沒給銀行帶來存款貸款以及其他表外業務的收益的話, 會增加銀行的運營成本。

              5、反洗錢工作嚴峻,銀行被罰天價罰款

              2012 年因涉及墨西哥販毒集團用匯豐銀行進行洗錢活動,匯豐銀行被美國聯邦法院罰款 19 億美元的罰金;

              2012 年底渣打銀行因其阿聯酋與香港地區客戶涉及反洗錢合規問題被紐約州金融服務管理局罰款 3 億美金;

              2014年摩根大通同意支付26億美元的賠款以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟;

              2015年花旗銀行子公司BanamaxUSA,因在反洗錢作為上有缺失,被監管機構要求繳交1.4億美元罰款。

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              瑞豐德永的優勢

              • 47
                辦事處
                在全球21個國家/地區,47個城市設有辦事處。
              • 2,600+
                職員
                包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
              • 50,000+
                客戶
                包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
              • 1,500+
                香港特別行政區和中國內地上市公司
                為香港特別行政區和中國內地上市的1,500多間公司提供投資者和首次招股等服務。
              • 500+
                新加坡和馬來西亞上市公司
                為新加坡及馬來西亞上市的500多間公司提供服務。
              • >40%
                財富雜志全球500強企業
                為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。

              資質與榮譽

              • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
              • 香港公益金銘謝狀
              • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
              • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
              • 香港最優秀企業大獎
              • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
              • 阿聯酋一級代理
              • 香港貨品編碼協會一級代理
              • 香港中國商會董理事會常務理事
              • 香港職業介紹所牌照

              專家團隊

              楊斌官
              集團行政總裁
              溫佩麟
              行政總裁
              香港特別行政區
              龔彥斌
              集團CEO(瑞豐德永)
              何敦余
              董事 / 行政總裁及董事總經理
              新加坡
              葉國亮
              行政總裁及董事總經理
              馬來西亞/納閩
              Andrew Lindquist
              董事總經理
              美國
              伊恩 · 康明斯
              行政總裁
              開曼群島
              Clair Burke
              董事總經理
              英屬維爾京群島
              李潔
              大中華區總經理(瑞豐德永)
              何阿會
              首席財務官(瑞豐德永)

              典型客戶

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