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              信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

              如何保護香港公司銀行賬戶的安全

              2020-06-16 10:24:40

              如何保護香港公司銀行賬戶的安全?

              首先,需要向大家說明幾個重點:
              1.香港公司銀行賬戶雖然開戶難度增大,但仍然是外貿收款的首選;
              2.所謂的島嶼公司完全避稅已經不切實際,因為島嶼公司賬戶開戶已經達到逆天難度;
              3.CRS影響的不僅僅是香港,英國等其他國家的離岸公司只要有開賬戶,現在都可以查到。

              對于被調查的香港公司銀行賬戶,基本都是以下情況:
              1. 香港公司成立多年,香港公司銀行賬戶開立多年,一直都是稅務零申報,不做審計報稅,這些香港公司是香港本地銀行的重點打擊對象;
              2. 香港公司銀行賬戶資金進出反常,有洗錢和換外匯跡象;
              3. 香港公司銀行賬戶結余非常高,達到CRS警戒線的賬戶。
              在此這些情況下,香港公司銀行賬戶基本都會被列入調查范圍,如果不能按照香港本地銀行的要求,提供符合要求的證明文件,那么香港公司銀行賬戶基本只有被關閉一條路。對于香港公司銀行賬戶已經被關閉的客戶,該香港公司和董事本人都在香港本地銀行留下了不良記錄,其他香港本地銀行也都可以查到這些記錄,對開立其他香港公司銀行賬戶產生了重大影響。

              如何保護香港公司銀行賬戶的安全,及香港公司董事自身的信譽?

              首先,沒有做審計報告的香港公司,不管賬戶有沒有被查到,都要盡快補做審計,之前沒有保留香港公司銀行賬戶月結單的,盡快向香港本地銀行調取月結單,進行補做審計的準備。

              其次,在補做香港公司審計報告的同時,需要做兩手打算,可以開立一個香港私人賬戶,部分熟悉的客戶,小金額的收款可以匯入香港私人賬戶,為香港公司實現資金分流。

              對于香港公司銀行賬戶已經被關停的客戶,應盡快著手注冊新的香港公司,開立新的香港公司銀行賬戶。值得注意的是,大部分香港本地銀行已經不接受英國公司及島嶼公司的開戶申請。

              香港公司審計需要準備的文件:
              1)雖然香港政府要求按年度報稅,但香港公司不能等到年底才開始處理賬務,一般應在有經營業務發生時就要開始準備賬目資料;
              2)香港公司經營相關票據的分類和整理:將銷售發票、成本發票和費用發票按時間順序進行分類、整理、擺放。如票據比較多,可以在票據的右上角用鉛筆加上編號。并注意所有提供的單據日期與做賬期間的日期相符;
              3)承認的票據:與中國內地相比,香港政府承認所有香港公司簽章的發票(可自制)、收據以及便條。

              香港公司做賬審計需要提交的資料:
              1、香港公司銀行賬戶月結單及水單;
              2、香港公司銷售票據:發票、合同;
              3、香港公司成本票據:發票、合同;
              4、香港公司費用票據:工資、租金(須提供租賃合同或協議)、運費等;
              5、香港公司其它文件:章程正本一份、周年申報表、所有公司變更資料(若有)、固定資產票據、投資相關文件等。

              香港銀行賬戶開立已經非常困難,對于已有的香港公司銀行賬戶更應該倍加珍惜,小心使用。被香港本地銀行調查并非就意味著香港公司銀行賬戶一定會被關閉,關鍵是一定要按香港本地銀行的要求提供所需資料和文件,若您對香港本地銀行調查所需文件有任何疑問,歡迎您與我們聯系.

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              資質與榮譽

              • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
              • 香港公益金銘謝狀
              • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
              • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
              • 香港最優秀企業大獎
              • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
              • 阿聯酋一級代理
              • 香港貨品編碼協會一級代理
              • 香港中國商會董理事會常務理事
              • 香港職業介紹所牌照

              專家團隊

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