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              信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

              分析香港銀行開戶失敗原因及應對辦法

              2020-04-30 15:22:21

              銀行是一個商業組織機構,銀行存在的目的就是為了盈利,只要確定了這一點,就很容易明白為什么香港銀行開戶有時候會被拒絕,甚至有一些客戶已經開通的銀行賬戶會被關?;蛘邇鼋Y了。接下來小編就分析香港銀行開戶失敗原因及應對辦法。

              一、公司無商業實質,即銀行不知道你是做什么的

              在開戶時,我們都建議客戶攜帶足夠的商業證明文件,向銀行說明,我身家清白,是正規生意人,以此作為我在商業上的佐證文件。所謂商業證明文件,可以參照如下
              (1)在其他地區,或者已有的公司注冊存續文件(如國內公司的注冊資料);
              (2)近期給客戶的銷售合同及發票、采購合同及發票、運輸單據;
              (3)公司網站、卡片;
              (4)現有公司銀行月結單等等。

              而且,開戶成功之后賬戶的日常管理也是十分重要的,不能隨意將賬戶當成提款機,最好的養成良好的財務習慣,每月將自己的財務資料整理歸檔,然后交由專業人士做賬報稅。因為銀行的審查隨時可能會要求客戶提供會計報告以證明公司的商業實質。

              如果開戶不成功,銀行一般都是會以行政原因拒絕,不會說具體原因。銀行開戶失敗有幾種可能
              (1)您的產品銷售地受到美國管制;
              (2)你做的產品是在高危國家;
              (3)你的產品是特殊產品,如環保等;
              (4)你的公司名字里面帶有特殊字眼;
              (5)你做的是特殊行業,如房地產和證劵,這個是需要額外牌照的;
              (6)你的公司名字不符合要求;
              (7)你的年齡太小。

              這種情況在銀行已經留下記錄,所以建議換家銀行再開。

              如果到銀行開戶被拒,可以選擇以下應對方法
              1.購買銀行理財產品(基金或保險),提高公司在銀行的信譽度,即可再次開戶成功;
              2.重新注冊一家新公司,并選擇專業的代理幫其預約并陪同重新開戶;
              3.選擇其他銀行辦理開戶;
              4.如之前是因為沒有提供業務證明/地址證明給銀行的,可以先在國內銀行開戶,等有結單等貿易證明再申請香港銀行賬戶。

              二、公司戶口長期處于不活躍或者不活動狀態,即賬戶的資金運作極少

              賬戶開通之后的日常管理也是十分重要的,首先要保證賬戶里有一定的資金存量,否則銀行也有可能會停用這個賬戶。另外,雖然每個銀行要求不一樣,但是如果超過一定的時間賬戶結余數過低,每個月還會產生數額不等的月費,賬戶長期沒有活動還會產生不動戶口服務費等,綜合起來,這筆費用都不低。

              三、做從事的行業/產品不能是與金融相關的行業,除非已經有執照。

              四、客戶群體、款項匯出國不能是政治高危國,或者是受制裁的國家

              既然我們現在已經了解了那些因素會導致開不了銀行賬戶/銀行要求關閉賬戶,下面會列舉一些建議:
              1、保持賬戶活躍,資金活動以及賬戶結余數要大于銀行要求的結余數;
              2、可以出示或者保留公司的商業證明文件,新開立銀行賬戶所需的商業文件在上面以及列舉了,那以及開立賬戶的怎么證明這一點呢?在此向各位列舉如下:
              (1)公司的會計賬簿及財務報表,以香港公司為例,香港公司審計報告便是最好的證明(銀行在反洗錢調查過程中,這是最好的證明);
              (2)每年準時辦理公司存續證明,例如香港公司每年需要辦理年檢(提交周年申報表,更換新的商業登記證);
              3、避免與政治高危區或者受經濟制裁的國家發生商業往來;
              4、及時注銷不使用的公司銀行戶口,以避免欠費被銀行強制關閉,導致公司董事個人信用受損;

              隨著香港匯豐銀行賬戶越來越難開,已經開下賬戶的朋友在慶幸的同時也要珍惜自己的賬戶,沒有開下賬戶的也不要灰心,在香港本土賬戶里面還有其他幾家不錯的銀行比如:恒生,渣打之類的;以及內地的離岸賬戶。

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              瑞豐德永的優勢

              • 47
                辦事處
                在全球21個國家/地區,47個城市設有辦事處。
              • 2,600+
                職員
                包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
              • 50,000+
                客戶
                包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
              • 1,500+
                香港特別行政區和中國內地上市公司
                為香港特別行政區和中國內地上市的1,500多間公司提供投資者和首次招股等服務。
              • 500+
                新加坡和馬來西亞上市公司
                為新加坡及馬來西亞上市的500多間公司提供服務。
              • >40%
                財富雜志全球500強企業
                為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。

              資質與榮譽

              • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
              • 香港公益金銘謝狀
              • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
              • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
              • 香港最優秀企業大獎
              • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
              • 阿聯酋一級代理
              • 香港貨品編碼協會一級代理
              • 香港中國商會董理事會常務理事
              • 香港職業介紹所牌照

              專家團隊

              楊斌官
              集團行政總裁
              溫佩麟
              行政總裁
              香港特別行政區
              龔彥斌
              集團CEO(瑞豐德永)
              何敦余
              董事 / 行政總裁及董事總經理
              新加坡
              葉國亮
              行政總裁及董事總經理
              馬來西亞/納閩
              Andrew Lindquist
              董事總經理
              美國
              伊恩 · 康明斯
              行政總裁
              開曼群島
              Clair Burke
              董事總經理
              英屬維爾京群島
              李潔
              大中華區總經理(瑞豐德永)
              何阿會
              首席財務官(瑞豐德永)

              典型客戶

              公司注冊

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