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              信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

              香港銀行賬戶維護技巧

              2020-04-28 17:02:42

              由于受到國外銀行,國內銀行及外管反洗錢監控力度影響,銀行對離岸開戶審批及資金流向監管也愈加嚴格。對于新開賬戶,每家銀行都提高門檻和要求,政策變動也是非常頻繁。而對于已經開戶的客戶,也是加強了審核力度。

              現存銀行賬戶使用稍有不慎,被銀行懷疑涉嫌違法違規活動,就會被限制銀行使用或者關閉銀行賬戶。因此,成功開設銀行賬戶后,也需要注意后期的維護事項,以免被香港銀行關閉賬戶,影響公司資金收付活動。

              香港銀行賬戶維護技巧,保障銀行賬戶的安全性:

              1、保持賬戶活躍,并保證銀行賬戶內有一定數額的結余資金,并避免與高風險國家發生業務及資金往來。

              2、香港公司正常進行年審年報以及稅務申報工作,保持香港公司的合法合規存在。

              3、及時辦理香港公司的做賬審計工作,并出具符合規定的審計報告,保管妥善。

              4、收到香港銀行的信件要求更新資料的,需積極配合銀行工作,提供所需的資料。通常情況下,要求客戶更新的資料包括:

              (1)公司股東董事個人信息,公司年度合規資料(最新的公司注冊證書和商業登記證等)

              (2)公司業務相關憑證和公司審計報告。

              5、若香港公司有進行變更公司基本信息,也需在第一時間向香港銀行提交變更資料更新。

              6、盡量避免與敏感國家或者地區、被制裁國家或者地區有業務資金往來。

              7、避免借用賬戶給他人轉賬,幫他人收/匯款項。

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              瑞豐德永的優勢

              • 47
                辦事處
                在全球21個國家/地區,47個城市設有辦事處。
              • 2,600+
                職員
                包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
              • 50,000+
                客戶
                包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
              • 1,500+
                香港特別行政區和中國內地上市公司
                為香港特別行政區和中國內地上市的1,500多間公司提供投資者和首次招股等服務。
              • 500+
                新加坡和馬來西亞上市公司
                為新加坡及馬來西亞上市的500多間公司提供服務。
              • >40%
                財富雜志全球500強企業
                為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。

              資質與榮譽

              • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
              • 香港公益金銘謝狀
              • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
              • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
              • 香港最優秀企業大獎
              • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
              • 阿聯酋一級代理
              • 香港貨品編碼協會一級代理
              • 香港中國商會董理事會常務理事
              • 香港職業介紹所牌照

              專家團隊

              楊斌官
              集團行政總裁
              溫佩麟
              行政總裁
              香港特別行政區
              龔彥斌
              集團CEO(瑞豐德永)
              何敦余
              董事 / 行政總裁及董事總經理
              新加坡
              葉國亮
              行政總裁及董事總經理
              馬來西亞/納閩
              Andrew Lindquist
              董事總經理
              美國
              伊恩 · 康明斯
              行政總裁
              開曼群島
              Clair Burke
              董事總經理
              英屬維爾京群島
              李潔
              大中華區總經理(瑞豐德永)
              何阿會
              首席財務官(瑞豐德永)

              典型客戶

              公司注冊

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